قضية ’البطاقة الذكية’.. النزاهة تفسّر تفاصيل الاحكام الصادرة ضد المدانين

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عددٍ من المُدانين في قضيَّة “البطاقة الذكية”.

وقالت الهيئة في بيان  (11 تموز 2021)، إن “دائرة التحقيقات أفادت بإصدار محكمة الجنايات المركزيَّـة حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من المُدير العامِّ الأسبق لمصرف الرافدين  والمُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، ومسؤول شعبة البطاقات في مصرف الرافدين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات العراقيِّ، فيما تضمَّن القرار الإفراج عن مدير القسم الماليِّ في المصرف”.

وأضافت أن “تفاصيل القضيَّـة، التي حقَّقت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتها إلى القضاء، تتعلقُ بالاستحواذ على الأرباح الخاصَّة بمصرف الرافدين الناشئة عن المُساهمة في الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة والبالغة قيمتها (13,173,696,096) مليار دينارٍ”.

وأشارت الهيئة أنها “سبق أن أرسلت نسخاً عن تقريرها الخاص بتوطين رواتب مُوظفي الدولة والتعاقد مع شركات الدفع الإلكترونيِّ (البطاقة الذكيَّة)، إلى كلٍّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والماليَّة النيابيَّتين ومكتبي وزير الماليَّة ومحافظ البنك المركزي، إذ شخَّصت فيه جملةً من التجاوزات والمخالفات للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزيِّ العراقيِّ”.

 

وأعلنت محكمة جنايات الفساد المركزية، الخميس، عن حكمها بالدعوى الخاصة باختلاس ارباح مصرف الرافدين من قبل شركة الكي كارد.

وذكرت المحكمة في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (8 تموز 2021)، انه “بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم الخطرة، اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها في الدعوى الخاصة باختلاس ارباح مصرف الرافدين من قبل شركة الكي كارد وكالاتي:
١.الحكم على بهاء عبد الحسين عبد الهادي بالسجن لمدة ٣ سنوات
٢. الحكم على افراح محمد مدير عام مصرف الرافدين بالسجن لمدة ٣ سنوات
٣. الحكم على المتهمة ولاء عبد الجواد مسوؤلة شعبة البطاقات الذكية في مصرف الرافدين بالسجن لمدة ٣ سنوات

ويعتبر هذا الحكم الثاني بحق المدان بهاء عبد الحسين. وبقيت 6 قضايا تحقيقية قيد التحقيق. مع الحكم برد المبلغ المختلس البالغ قدر ١٣،١٧٣،٦٩٦،٠٦٩ ثلاثة عشر مليار ومائة وثلاثة وسبعون مليون وستمائة وستة وتسعون الف دينار

وسوم :